本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2026年4月28日召開第十一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》，本事項(xiàng)尚需提交公司2025年度股東會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、概述

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《注冊(cè)管理辦法》”）等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的股票，授權(quán)期限為自公司2025年度股東會(huì)審議通過之日起至公司2026年度股東會(huì)召開之日止。

二、授權(quán)具體內(nèi)容

1.確認(rèn)公司是否符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“小額快速融資”）的條件

授權(quán)董事會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定，對(duì)公司目前實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行自查論證，并確認(rèn)公司是否符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的條件。

2.發(fā)行股票的種類、數(shù)量和面值

本次發(fā)行的股票種類為中國(guó)境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，對(duì)應(yīng)募集資金金額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%，發(fā)行股數(shù)不超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%，由年度股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定。

3.發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象及向原股東配售的安排

本次發(fā)行股票采用以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行的方式，本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名（含35名）特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行對(duì)象將由公司董事會(huì)根據(jù)股東會(huì)授權(quán)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競(jìng)價(jià)情況確定。若相關(guān)法律、法規(guī)對(duì)此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行股票所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

4.定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)方式和價(jià)格區(qū)間

本次發(fā)行采取詢價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%（計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）；若公司股票在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股或公積金轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項(xiàng)，本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整，最終發(fā)行價(jià)格將根據(jù)年度股東會(huì)的授權(quán)，由公司董事會(huì)按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

5.限售期

向特定對(duì)象發(fā)行的股票，自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)行對(duì)象所取得上市公司向特定對(duì)象發(fā)行的股份因上市公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期屆滿后的轉(zhuǎn)讓按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。若前述限售期與屆時(shí)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管要求不相符的，將根據(jù)相關(guān)規(guī)定或監(jiān)管要求進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本次授權(quán)董事會(huì)向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

6.募集資金用途

公司擬將募集資金主要用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例應(yīng)符合監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。同時(shí)，募集資金用途應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：

（1）符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理等法律、行政法規(guī)規(guī)定；

（2）本次募集資金使用不得為持有財(cái)務(wù)性投資，不得直接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司；

（3）募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，或者嚴(yán)重影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性。

7.發(fā)行前的滾存利潤(rùn)安排

本次發(fā)行完成后，本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

8.上市地點(diǎn)

本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易。

9.決議有效期

決議有效期為自公司2025年度股東會(huì)審議通過之日起至公司2026年度股東會(huì)召開之日止。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

10.對(duì)董事會(huì)辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)

授權(quán)董事會(huì)在符合本議案以及《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次小額快速融資有關(guān)的全部事項(xiàng)，包括但不限于：

（1）辦理本次小額快速融資的申報(bào)事宜，包括審議決策公司是否符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的條件，制作、修改、簽署并申報(bào)相關(guān)申報(bào)文件及其他法律文件；

（2）在法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及公司章程允許的范圍內(nèi)，按照有權(quán)部門的要求，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定、調(diào)整和實(shí)施本次小額快速融資方案，包括但不限于確定募集資金金額、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象及其他與小額快速融資方案相關(guān)的一切事宜，決定本次小額快速融資的發(fā)行時(shí)機(jī)等；

（3）根據(jù)有關(guān)政府部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求制作、修改、報(bào)送本次小額快速融資方案及本次發(fā)行上市申報(bào)材料，辦理相關(guān)手續(xù)并執(zhí)行與發(fā)行上市有關(guān)的股份限售等其他程序，并按照監(jiān)管要求處理與本次小額快速融資有關(guān)的信息披露事宜；

（4）簽署、修改、補(bǔ)充、完成、遞交、執(zhí)行與本次小額快速融資有關(guān)的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于保薦及承銷協(xié)議、與募集資金相關(guān)的協(xié)議、與投資者簽訂的認(rèn)購(gòu)協(xié)議、公告及其他披露文件等）；

（5）根據(jù)有關(guān)主管部門要求和證券市場(chǎng)的實(shí)際情況，在股東會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整；

（6）聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）等中介機(jī)構(gòu)，以及處理與此有關(guān)的其他事宜；

（7）本次小額快速融資完成后，根據(jù)本次小額快速融資的結(jié)果修改公司章程相應(yīng)條款，向登記機(jī)關(guān)及其他相關(guān)部門辦理變更登記、新增股份登記托管等相關(guān)事宜；

（8）在相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門對(duì)再融資填補(bǔ)即期回報(bào)有最新規(guī)定及要求的情形下，根據(jù)屆時(shí)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，進(jìn)一步分析、研究、論證本次小額快速融資對(duì)公司即期財(cái)務(wù)指標(biāo)及公司股東即期回報(bào)等影響，制訂、修改相關(guān)的填補(bǔ)措施及政策，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；

（9）在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次小額快速融資難以實(shí)施、或雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來不利后果的情形，或者小額快速政策發(fā)生變化時(shí)，可酌情決定本次小額快速融資方案延期實(shí)施，或者按照新的小額快速政策繼續(xù)辦理本次發(fā)行事宜；

（10）發(fā)行前若公司因送股、轉(zhuǎn)增股本及其他原因?qū)е鹿究偣杀咀兓瘯r(shí)，授權(quán)董事會(huì)據(jù)此對(duì)本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限作相應(yīng)調(diào)整；

（11）開立募集資金存放專項(xiàng)賬戶，并辦理與此相關(guān)的事項(xiàng)；

（12）辦理與本次小額快速融資有關(guān)的其他事宜。

三、其他說明

本次提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)事宜經(jīng)公司2025年度股東會(huì)審議通過后，由董事會(huì)根據(jù)股東會(huì)的授權(quán)，結(jié)合公司實(shí)際情況決定是否在授權(quán)期限屆滿前啟動(dòng)小額快速融資及啟動(dòng)該程序的具體時(shí)間，向深圳證券交易所提交申請(qǐng)方案，報(bào)請(qǐng)深圳證券交易所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后方可實(shí)施。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查文件

公司第十一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)

二〇二六年四月三十日