本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2026年4月28日召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：
根據(jù)《公司法》《證券法》及《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，公司擬對(duì)《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修改，具體修改如下：
序號(hào) | 修改處 | 修改前 | 修改后 |
1 | 第四十六條 | 公司股東會(huì)由全體股東組成。股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： （一）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； …… （十三）審議法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。 …… | 公司股東會(huì)由全體股東組成。股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： （一）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； …… （十三）公司年度股東會(huì)可以授權(quán)董事會(huì)決定向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的股票，該項(xiàng)授權(quán)在下一年度股東會(huì)召開(kāi)日失效。 （十四）審議法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。 …… |
除以上修改內(nèi)容外，《公司章程》其他內(nèi)容保持不變。
本次修改《公司章程》事項(xiàng)尚需提交公司股東會(huì)以特別決議審議。公司將在股東會(huì)審議通過(guò)后，按照相關(guān)規(guī)定辦理工商變更登記等相關(guān)事項(xiàng)，具體變更事宜以市場(chǎng)監(jiān)督管理登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
二〇二六年四月三十日